خبراء التداول::. الفرصة المضمونة - سياسة مكافحة غسيل الأموال
flags   United Kingdom - London time 10-16-18 02:24 am
Baners logo
"الخدمات الأرضية" تتعاقد مع "بوبا" لتقديم خدمات التأمين الطبي مقابل 94 مليون ريال ريت يقرر توزيع أرباح بقيمة 9.1 مليون ريال عن النصف الأول شركة المراعي السعودية توافق على توزيع أرباح نقدية على المسا هيئة السوق السعودي توافق على طلب شركة إكسون وقطر تجريان محادثات بشأن صفقة استثمار محتملة أرامكو السعودية توقع صفقات مع شركات توتال وتكنيب وسويز الفرنسية أسواق النفط قلقة من أزمة الشرق الأوسط والخلاف التجاري بين الصين وأمريكا الخطوط الجوية الكويتية توقف رحلاتها إلى بيروت لأسباب أمنية طيران الإمارات ستمارس خيار شراء 16 طائرة A380 "عاجلا وليس آجلا" يبليبليبليب يب ليبل
سياسة مكافحة غسيل الأموال


2018-04-24

ما هو غسيل الأموال؟

غسيل الأموال هو عملية إخفاء الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة تحت غطاء ظاهره قانوني. نحن بدورنا نلتزم بمبادئ وقوانين صارمة فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال، من جانبنا ومن جانب الموظفين لدينا، والوكلاء الذين نتعامل معهم، بكل نشاط يتعلق في غسيل الأموال. تشمل سياسة مكافحة غسيل الأموال لدينا زيادة حماية المستثمرين وخدمات أمان العملاء وإجراءات الدفع الآمنة.

تحديد الهوية

لضمان الامتثال بمكافحة غسيل الأموال، نقوم أولاً بإجراءات صارمة فيما يتعلق بمبدأ “اعرف عميلك” (KYC). من أجل ضمان الامتثال للوائح مكافحة غسيل الأموال، نطلب منك إرسال المستندات التالية:

  • إثبات الهوية: نسخة واضحة من الأمام ومن الخلف لبطاقة حكومية. على سبيل المثال: بطاقة هوية أو بطاقة رخصة قيادة أو بطاقة هوية وطنية.
  • إثبات الإقامة: نسخة واضحة لوثيقة أصدرت آخر 3 شهور، تضم اسمك وعنوان إقامتك كما هو مسجّل لدى TL. يمكن أن تكون النسخة لفاتورة خدمات مثل (فاتورة ماء، كهرباء، هاتف أرضي)، أو كشف حساب بنكي. يرجى القيام بالتأكد من أن النسخة تشتمل على:
    • اسمك الكامل المعروف قانونيًا
    • عنوان الإقامة الخاص بك كاملاً
    • تاريخ الإصدار (من آخر 3 شهور)
    • اسم هيئة الإصدار/الترخيص يتضمن العلامة التجارية الرسمية أو الختم.
  • نسخة من الأمام ومن الخلف لبطاقة الائتمان الخاصة بك: عند تصوير البطاقة يجب أن تظهر آخر أربعة أرقام منها فقط، لا غير. كحفاظ على خصوصيتك وحماية معلوماتك. ويمكنك أن تغطي آخر ثلاثة أرقام على خلف البطاقة (رمز CVV).

يرجى الملاحظة أن المتطلبات التنظيمية تختلف في بعض البلدان، وقد نحتاج إلى طلب المزيد من الوثائق منك.

المراقبة

لا نقبل الدفعات من أي طرف ثالث. يجب أن تكون الإيداعات باسمك وتتطابق مع وثائق KYC التي أرسلتها. وفقًا للهيئات التنظيمية، يجب إرسال كافة الأموال المسحوبة إلى الحساب الذي تم تلقي مبلغ الإيداع منه. مما يعني أن الأموال التي تم إيداعها عبر التحويل المصرفي، يتم استرجاعها إلى ذات الحساب، في حال عملية السحب. على نفس المبدأ، إذا قمت بالإيداع عن طريق بطاقة الائتمان، فسيتم سحب الأموال أيضًا عن طريق وإلى البطاقة. نحن لا نقبل تحت أي ظرف من الظروف، الإيداعات النقدية أو صرف الأموال نقدًا في حال طلب عملية السحب.

الإبلاغ

تلزمنا لوائح مكافحة غسيل الأموال بمراقبة وتعقب الصفقات المشبوهة والإبلاغ عن هذه النشاطات لوكالات إنفاذ القانون ذات الصلة. كما نحتفظ بحقنا في رفض عملية التحويل في أي مرحلة، إذا رأينا أن عملية التحويل قد تكون متصلة بأي شكل من الأشكال بنشاط إجرامي أو غسيل الأموال. يمنعنا القانون من إبلاغ العملاء بشأن التقارير المقدمة لوكالات إنفاذ القانون والمتعلقة بنشاط مشبوه. إذا كانت لديك أي استفسارات، يرجى التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: compliance@trading-leader.com


















سياسة مكافحة غسيل الأموال   الشروط والأحكام   أمن الموقع   كشف المخاطر   سياسة الخصوصية   هيئات التنظيم والرقابة  

حقوق الطبع والنشر من trading-leader.com ، جميع الحقوق محفوظة. تعد Trading Leader علامة تجارية تسعى لتوفير أفضل خبرة ممكنة في توصيات التدوال ومرخصة وخاضعة لقوانين لجنة الخدمات المالية في Vanuatu حقوق النشر لعام 2018 محفوظة trading-leader.com ، جميع الحقوق محفوظة


facebook twitter instigram youtube